Код giin статус это

Загрузить ZIP файл
1. Наименование организации
  • заполняется на русском языке

  • заполняется на английском языке

Указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами. При отсутствии в Учредительных документах наименования на иностранном языке организация самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.
2. Страна учреждения организации
  • Страна учреждения организации
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония

Указывается страна учреждения организации
3. Место нахождения
  • заполняется на русском языке

  • заполняется на английском языке

  • Является ли указанный адрес адресом в США
  • Да Нет
Указывается адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами. При отсутствии в Учредительных документах адреса местонахождения на иностранном языке организация самостоятельно указывает адрес с использованием латинского алфавита.
4. Почтовый адрес
  • Какой-либо из указанных адресов является адресом в США
  • Да Нет
Указывается Почтовый адрес
5. Номера контактных телефонов и факсов
  • Какой-либо из указанных номеров является контактными данными в США
  • Да Нет
Укажите все имеющиеся у Организации номера контактных телефонов и факсов
6. Основной ОКВЭД и основной фактический вид деятельности (при наличии)
  • Код ОКВЭД
    Описание
Указывается код, присвоенный организации в соответствии с классификатором ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а также основной фактический вид деятельности
7. Есть ли у юридического лица номер ИНН РФ или КИО (при наличии)?
  • Да Нет
  • ИНН РФ
  • Код иностранной организации (при наличии)
8. Доверенность/право подписи лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)
  • Да (Доверенность /право подписи предоставлены или есть намерения их представить)
    Нет
9. Сведения о длительном/постоянном платежном поручении на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США
  • Да (Длительное/постоянное платежное поручение на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить)
    Нет
10. Является ли организация налоговым резидентом США?
  • Да Нет
Если Вы ответили «Да», то заполните п.11 и предоставьте форму W-91 с указанием ИНН США.

Если Вы ответили «Нет», но в п. 2 указали страну учреждения – США, и/или в п.3 и / или п.4 указали адрес в США, и / или в п.5 телефонный номер США, и /или ответили «Да» в п. 9, то предоставьте форму W-82 и копию свидетельства о государственной регистрации для подтверждения статуса организации как не налогоплательщика США.

Если Вы ответили «Нет», но ответили «Да» в п. 8, то предоставьте копию свидетельства о государственной регистрации или форму W-8 для подтверждения статуса организации как не налогоплательщика США.

11. Есть ли у юридического лица идентификационный код налогоплательщика США?
  • Да Нет
  • Код налогоплательщика
Если Вы ответили в данном пункте «Да», то заполните п.12
12. Если организация является налоговым резидентом США, укажите ее статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)
  • Определенный налогоплательщик США (Specified US person)
    Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-specified US Person)
    Не является налоговым резидентом США
13. Подтверждение налогового резидентства другой страны (кроме РФ и США) и ИНН (или аналога ИНН)
  • Юридическое лицо является налоговым резидентом другой страны (кроме РФ и США)
  • Да Нет
  • Если Да, укажите какой / каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих юрисдикций
    Юрисдикция:
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
    ИНН юрисдикции
    Аналог ИНН юрисдикции:
Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналоги ИНН).
14. Осуществляет ли организация финансовую деятельность?
  • Да (укажите вид финансовой деятельности):
    • Организация осуществляет хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной3 части своей деятельности.
    • Организация принимает средства во вклады физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или аналогичной деятельности;
    • В качестве основного4 вида деятельности осуществляет в интересах или от имени клиентов:
      • торговлю финансовыми инструментами (например, чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными или индексными инструментами, ценными бумагами, или товарными фьючерсами; и/или
      • операции по индивидуальному или коллективному управлению имуществом или активами третьих лиц; и/или
      • иную деятельность по инвестированию, администрированию или управлению средствами, активами или финансовыми инструментами третьих лиц.
    • Организация заключает или обязана осуществлять выплаты по договорам страхования жизни с инвестиционным элементом (или является холдинговой компанией страховой компании, заключающей такие договора)
    • Основная часть валового дохода организации (или структуры без образования юридического лица) относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом, которая осуществляет в качестве своей коммерческой деятельности один из четырех видов деятельности, указанных в пунктах выше
    • Организация (или структура без образования юридического лица), которая является механизмом коллективных инвестиций или иным механизмом со стратегией инвестирования или торговли финансовыми активами, включая коллективные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, венчурные фонды или иным аналогичным инвестиционные фонды, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами
  • Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе
Выбираются все виды деятельности из указанных в соответствии c полученными лицензиями на право осуществления такой деятельности.

Если в данном пункте Вы указали «Основная часть валового дохода организации (или структуры без образования юридического лица) относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом...», то заполните Приложение 4Б «Анкета идентификации Бенефициарного владельца (Контролирующего лица)» (размещена в конце настоящей Анкеты) для каждого Бенефициарного владельца (контролирующего лица) организации (или структуры без образования юридического лица).

Обратите внимание, что в данном случае в рамках FATCA организация будет являться финансовой, а в рамках CRS организация может быть отнесена как к категории финансовых институтов, так и к категории пассивных нефинансовых организаций (в зависимости от юрисдикции ее налогового резидентства). Поэтому просим заполнить все необходимые поля как для финансовых, так и для нефинансовых организаций.

15. Является ли организация холдинговой компанией или казначейским центром?
  • Да, организация является холдинговой5 компанией или казначейским центром6. Дополнительно к этому (отметить при наличии):
    • Организация входит в расширенную аффилированную группу7 (или среди связанных сторон организации имеются компании) включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, осуществляющий хранение активов третьих лиц, заключающий или обязанный осуществлять выплаты по договорам страхования жизни с инвестиционным элементом или осуществляющий инвестиционную деятельность, указанную в п. 14;
      Организация учреждается, используется, выполняет функции или является коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования либо торговли финансовыми активами
  • Нет
Если Вы отметили в п. 14 «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе» и в данном пункте отметили только «Да, организация является холдинговой компанией или казначейским центром» (т.е. дополнительные подпункты неприменимы к Вашей организации), тогда заполнение пунктов 19 и 20 не требуется.

Если Вы в данном п. 15 отметили «Да, организация является холдинговой компанией или казначейским центром» и при этом отметили один из дополнительных подпунктов, тогда заполнение пунктов 21 и 22 не требуется.

16. Выступает ли организация в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц))?
  • Да, организация выступает в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)
  • Нет, организация не выступает в качестве посредника (не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц, все сделки и платежи проводит для собственной выгоды и за свой счет)
Если Вы ответили в п.14 «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе», а в данном пункте Вы ответили «Да, организация выступает в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)», то на каждого выгодоприобретателя - физического лица или индивидуального предпринимателя необходимо заполнить дополнительное Приложение 4А «Анкета идентификации выгодоприобретателя» к настоящей Анкете (размещена в конце настоящей Анкеты), а на каждого выгодоприобретателя – юридического лица необходимо заполнить отдельную «Анкету для целей выявления иностранных налогоплательщиков» и загрузить их в конце настоящей Анкеты.
17. Является ли организация неотделимым от своего собственника применительно к законодательству США (disregarded entity)?8
  • Да, организация является disregarded entity
  • Нет, организация не является disregarded entity
Если Вы ответили «Да, организация является disregarded entity», в этом случае необходимо заполнить отдельную «Анкету для целей выявления иностранных налогоплательщиков» на каждого своего собственника/ акционера (поскольку именно собственник/ акционер будет являться владельцем счета для целей FATCA) и загрузить их в конце настоящей Анкеты.
18. Есть ли у организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?
  • Да
  • Номер GIIN
  • Нет, но организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты
  • Нет
Если Вы ответили в данном пункте «Да» или «Нет, но организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты», и в п.14 Вы ответили «Да», то заполните п.19.

Если Вы ответили «Нет» и в п.14 Вы ответили «Да», то заполните п. 20.

Если Вы ответили «Да», «Нет» или «Нет, но организация находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной анкеты», и в п.14 Вы ответили «Нет, к организации (или структуре без образования юридического лица) неприменимы пункты, указанные выше в данном разделе», то заполните п.21 и 22

19. Если организация является финансовым институтом, а также имеет GIIN или находится в процессе регистрации на портале IRS для его получения, то укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)
  • Финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
    Зарегистрированный, признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI)
    Территориальный финансовый институт (Territory FI). Предоставьте форму W-8.
Выберите статус, указанный вами при регистрации на портале IRS
20. Если организация является финансовым институтом, не имеет GIIN и не находится в процессе регистрации на портале IRS для его получения, то укажите, имеет ли юридическое лицо статус FFI, не подлежащего регистрации на портале IRS Если Вы ответили в данном пункте «Да, имеет», заполните Приложение 1 и предоставьте W-8 и все необходимые документы, указанные в данной форме.

Если Вы ответили «Нет», тогда организация будет классифицирована как Финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (NPFFI)

21. Если организация является нефинансовой организацией, то укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)
  • Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)
    Спонсируемая иностранная нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS (Sponsored Direct Reporting NFFE)
    Все прочие юридические лица
Если Вы ответили в данном пункте «Все прочие организации», заполните Приложение 2.
22. Если организация является нефинансовой организацией, то укажите ее статус для целей CRS (выбрать один вариант из списка)
  • Активная нефинансовая организация, входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (Active NFE)
  • Любая другая нефинансовая организация, не входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (пассивная нефинансовая организаций или Passive NFE)
Если Вы ответили в данном пункте «Активная нефинансовая организация (Active NFE)», заполните Приложение 3

Если Вы ответили в данном пункте «Любая другая нефинансовая организация, не входящая в список организаций, указанный в Приложении 3 (пассивная нефинансовая организация или Passive NFE», заполните Приложение 4Б «Анкета идентификации Бенефициарного владельца (Контролирующего лица)» (размещена в конце настоящей Анкеты) на Контролирующее лицо, доля прямого или косвенного участия которого в уставном капитале организации составляет более 25%, либо имеющее иные основания для контроля.

Организация соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.9

Организация обязуется уведомить организации, входящие в Группу Московская Биржа (далее - Организация) об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете для целей выявления иностранных налогоплательщиков и приложениях к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах Организации, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)

Организация подтверждает, что в Анкете для целей выявления иностранных налогоплательщиков указана верная и достоверная информация.

Организация настоящим подтверждает, что получено согласие от существенных собственников/бенефициаров/выгодоприобретателей Юридического лица на предоставление Организацией в иностранный налоговый орган, включая Налоговую Службу США, и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.

Форма W-8BEN-E (Образец на русском)

Форма W-8IMY (Образец на русском)

Копия свидетельства о государственной регистрации

Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков

Если выгодоприобретатель является юридическим лицом, откройте дополнительное окно Вашего браузера, введите адрес http://moex.com/ru/fatca и заполните Анкету идентификации юридического лица на выгодоприобретателя. Сохраните анкету выгодоприобретателя (zip файл) на своём компьютере. Вернитесь к данному пункту и загрузите zip-файл.
Статусы Финансовых институтов, выполняющих требования FATCA, регистрация которых не требуется на портале IRS9
  • Исключенный иностранный финансовый институт (Excepted FFI)
      • Иностранная организация - член исключенной нефинансовой группы (Excepted nonfinancial group entity)
    • Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» и компания, запускающая новые бизнес-линии (Excepted nonfinancial start-up company or company entering a new line of business)
      • Нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy)
      • Внутригрупповой иностранный финансовый институт (Excepted inter-affiliate FFI)
      • Организация США, определенная в секции 501(с) Налогового кодекса США (Section 501(c) entity)
      • Некоммерческая организация (Non-profit organization)
  • Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt identificationIndividual owner)
      • Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью им принадлежащие (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing)
      • Международные организации либо организации, полностью им принадлежащие (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof)
      • Центральные банки и эмиссионные банки (Foreign central bank)
      • Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory)
    • Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign retirement funds)
      • Инвестиционные институты, полностью принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Investment Еntities wholly owned by exempt identificationIndividual owners)
      • Освобожденный бенефициарный владелец согласно Приложению 2 к Межправительственному Соглашению по Модели 1 или 2 (Exempt identificationIndividual owner pursuant to Attachment 2 to a Model 1 IGA or Model 2 IGA)
  • Признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)
    • Местный банк (Local bank) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)/ Незарегистрированный местный банк (Nonregistering local bank) (статус для всех остальных случаев)
    • Финансовый институт с местной клиентской базой (Financial Institution with a Local Client Base) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)
    • Финансовый институт, открывающий счета, остаток на которых ниже минимально установленных порогов (FFI with only low-value accounts)
    • Квалифицированный эмитент кредитных карт (Qualified Credit Card Issuer) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)
      • Трастовый фонд, задокументированный доверительным собственником (Trustee-Documented Trust) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1 или 2)
      • Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)
      • Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles)
    • Инвестиционный консультант и инвестиционный менеджер (Investment Advisors, Investment Managers)
    • Фонд коллективного инвестирования (Collective Investment Vehicle) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)
    • Инвестиционная компания ограниченного срока действия, инвестирующая в долговые инструменты (Limited life debt investment entity)
    • Иной признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации, согласно Межправительственному Соглашению по Модели 1 или 2 (Non-reporting FFI under a Model 1 IGA and Certified deemed-compliant FFI under a Model 2 IGA)
  • Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner documented FFI)
    • Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем, имеющий одного или нескольких владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI with US owners)
    • Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем, не имеющий владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI without US owners)
Активная нефинансовая организация (Active NFE)
  • Активная организация по доходам и активам, при одновременном соблюдении следующих условий: менее 50% валового дохода организации (полученного за календарный год) составляет пассивный доход и менее 50% активов организации приносят пассивный доход. Пассивный доход определяется с учетом правил каждой юрисдикции и может включать в себя: дивиденды, проценты (или аналогичный доход), роялти, аннуитеты и т.д., или
  • Организация, акции которой регулярно10 (в существенных объемах на постоянной основе) обращаются на бирже, деятельность которой подлежит специальному регулированию или организация является связанной11 стороной для организации, указанной в данном пункте, или
  • Государственная (или полностью принадлежащая ей) организация, или
  • Международная (или полностью принадлежащая ей) организация, или
  • Центральный банк (или полностью принадлежащая ему организация), или
  • Холдинговая компания нефинансовой группы при одновременном выполнении следующих условий:
    - 80% деятельности компании заключается во владении акциями или предоставлении финансирования одной или более дочерней организации, осуществляющей деятельность, отличную от деятельности Финансового Института;
    - компания не является инвестиционным фондом (или не выполняет его функции), в том числе фондом прямых инвестиций, венчурным инвестиционным фондом, или иным инвестиционным механизмом, который используется с целью финансирования или приобретения акций компаний в качестве инвестиционных активов.
  • Нефинансовый стартап при одновременном выполнении следующих условий: - компания еще не ведет деятельность и не имеет истории ведения деятельности, при этом осуществляет инвестиции в активы с целью ведения деятельности, отличной от деятельности Финансового Института;
    - компания перестает признаваться стартапом по истечении 24 месяцев с даты ее учреждения.
  • Компания в процессе ликвидации или реорганизации при выполнении следующих условий:
    • компания не признавалась Финансовым Институтом в течение последних 5 лет и находится в процессе ликвидации, или;
    • компания находится в процессе реорганизации с целью продолжить или возобновить ведение деятельности, отличной от деятельности Финансового Института.
  • Казначейский центр нефинансовых групп при одновременном выполнении следующих условий:
    - основной деятельностью компании является финансирование или заключение сделок хеджирования исключительно с или для связанных с ней организаций, которые не являются Финансовыми Институтами;
    - основная деятельность группы указанных выше связанных организаций отличается от деятельности Финансовых Институтов.
  • Некоммерческая организация при одновременном выполнении следующих условий:
    - организация была учреждена и осуществляет деятельность в юрисдикции своего резидентства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, культурных, спортивных или образовательных целях, или является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзом, аграрной организацией, организацией по защите гражданских прав или продвижению социальных и общественных работ;
    - организация освобождена от обложения налогами с прибыли в юрисдикции своего резидентства;
    - организация не имеет акционеров или участников, которые участвуют в доходах или активах организации;
    - в соответствии с законодательными ограничениями юрисдикции своего резидентства или с положениями учредительных документов организация не может распределять свою прибыль или активы частным лицам или организациям, которые не являются благотворительными организациями, за исключением случаев, когда такое распределение осуществляется в благотворительных целях или в качестве обоснованной компенсации за оказание услуг или оплаты стоимости имущества, приобретенного по справедливой рыночной стоимости;
    - в соответствии с законодательными требованиями юрисдикции своего резидентства или с положениями учредительных документов при ликвидации организации все ее активы должны распределяться государственной или некоммерческой организации.
1 Ф.И.О.
  • заполняется на русском языке

    Фамилия:

    Имя:

    Отчество:


  • заполняется на английском языке

    Фамилия:

    Имя:

    Отчество:

Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
2 Дата рождения и место рождения
  • Дата рождения

  • заполняется на русском языке
    Страна рождения
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
    Место рождения
  • заполняется на английском языке
    Страна рождения
    Russian Federation Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, Plurinational State of Bonaire, Sint Eustatius and Saba Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo (the Democratic Republic of the) Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands [Malvinas] Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia (The) Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard Island and McDonald Islands Holy See [Vatican City State] Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran (the Islamic Republic of) Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea (the Democratic People's Republic of) Korea (the Republic of) Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia (the former Yugoslav Republic of) Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (the Federated States of) Moldova (the Republic of) Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestine, State of Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Rwanda Saint Barthelemy Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French part) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch part) Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan (Province of China) Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States United States Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of  Viet Nam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
    Место рождения
Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность

Если Вы указали в данном пункте «США», а в п.4 и / или в п. 5 не указали «США», пожалуйста, предоставьте:

• Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) и Свидетельство об утрате гражданства США или

• Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США), и либо (1) письменные объяснения в отношении отказа от гражданства в США, либо (2) письменное объяснение причины, по которой не было получено гражданство США по рождению

3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
  • Наименование:
  • Паспорт гражданина РФ Справка об освобождении из места лишения свободы Загранпаспорт гражданина РФ Дипломатический паспорт гражданина РФ Паспорт моряка Удостоверение личности офицера Военный билет офицера запаса Военный билет солдата(матроса, сержанта, старшины) Временное удостоверение личности гражданина РФ Свидетельство о рождении Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства Иные документы, выдаваемые органами МВД Водит. удостоверение Пенсионное удостоверение Паспорт Минморфлота Загранпаспорт гражданина СССР Иностранный паспорт Вид на жительство Разрешение на проживание Удостоверение личности лица без гражданства Иностранное удостоверение личности лица без гражданства Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем Удостоверение беженца в РФ Миграционная карта Иные документы
  • Серия: №
  • Дата выдачи:
  • Срок действия (при наличии):
  • Страна выдачи:
  • Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
  • Наименование органа, выдавшего документ
  • Код подразделения (если имеется):
Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
4 Гражданство
  • Я являюсь гражданином РФ
  • Да Нет
  • Я являюсь гражданином США
  • Да Нет
  • Если Вы являетесь гражданином другой страны, пожалуйста, укажите, какой/каких:
  • Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
Если Вы ответили в данном пункте «Да» на вопрос о гражданстве США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
5 Подтверждение налогового резидентства и ИНН (или аналога ИНН)
  • Налоговый резидент РФ. Укажите ИНН РФ:
  • Налоговый резидент США. Укажите ИНН США:
  • Налоговый резидент другой юрисдикции:

    Укажите какой / каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих юрисдикций
    Юрисдикция:
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
    ИНН юрисдикции:
    Аналог ИНН юрисдикции:

Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналоги ИНН). Если Вы ответили в данном пункте «Налоговый резидент США» и указали в данном пункте ИНН США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
6 Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)
  • Указанные Вами номер / номера являются контактными данными в США
  • Да Нет
Если Вы указали в данном пункте телефонный номер в США, а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте:
• Сертификат резидентства
• Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США)
• Документы квалифицированного посредника (при наличии)
7 Адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактический адрес проживания) и почтовый адрес Если Вы указали в данном пункте адрес места жительства и / или почтовый адрес в США, а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте:
• Сертификат резидентства
• Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США)
• Документы квалифицированного посредника (при наличии)
8 Имеете ли Вы доверенность / право подписи лицу, имеющему адрес в США (место жительства или почтовый) Если Вы ответили в данном пункте «Да», а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте копию такой доверенности / права подписи, а также
• Сертификат резидентства,
• Документальное подтверждение гражданства другого государства (не США),
• Документы квалифицированного посредника (при наличии)
9 Имеете ли Вы платежные поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США?
  • Да (Постоянно действующее платежное поручение / распоряжение на перечисление платежей на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить)
    Нет
Если Вы ответили в данном пункте «Да», а в п.4 и / или в п.5 Вы не указали «США», пожалуйста, представьте
• Сертификат резидентства, документальное подтверждение гражданства другого государства (не США) и документы квалифицированного посредника (при наличии), либо
• Письменное объяснение статуса иностранного лица

Форма W-9 (Образец на русском)

Документальное подтверждение гражданства другого государства

Свидетельство об утрате гражданства США

Письменные объяснения в отношении отказа от гражданства в США

Письменное объяснение причины; по которой не было получено гражданство США по рождению

Копия доверенности / права подписи лицу; имеющему адрес в США

Письменное объяснение статуса иностранного лица

Сертификат резиденства

Документы квалифицированного посредника (при наличии)

Анкета идентификации выгодоприобретателя

1 Ф.И.О.
  • заполняется на русском языке

    Фамилия:

    Имя:

    Отчество:

  • заполняется на английском языке

    Фамилия:

    Имя:

    Отчество:

Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
2 Дата рождения и место рождения
  • дата рождения
  • заполняется на русском языке
    Страна рождения
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония

    Место рождения

  • заполняется на английском языке
    Страна рождения
    Russian Federation Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, Plurinational State of Bonaire, Sint Eustatius and Saba Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo (the Democratic Republic of the) Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands [Malvinas] Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia (The) Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard Island and McDonald Islands Holy See [Vatican City State] Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran (the Islamic Republic of) Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea (the Democratic People's Republic of) Korea (the Republic of) Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia (the former Yugoslav Republic of) Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (the Federated States of) Moldova (the Republic of) Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestine, State of Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Rwanda Saint Barthelemy Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French part) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch part) Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan (Province of China) Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States United States Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of  Viet Nam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe

    Место рождения

Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
  • Наименование:
    Паспорт гражданина РФ Справка об освобождении из места лишения свободы Загранпаспорт гражданина РФ Дипломатический паспорт гражданина РФ Паспорт моряка Удостоверение личности офицера Военный билет офицера запаса Военный билет солдата(матроса, сержанта, старшины) Временное удостоверение личности гражданина РФ Свидетельство о рождении Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства Иные документы, выдаваемые органами МВД Водит. удостоверение Пенсионное удостоверение Паспорт Минморфлота Загранпаспорт гражданина СССР Иностранный паспорт Вид на жительство Разрешение на проживание Удостоверение личности лица без гражданства Иностранное удостоверение личности лица без гражданства Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем Удостоверение беженца в РФ Миграционная карта Иные документы

    Серия


    Дата выдачи

    Срок действия (при наличии):

    Страна выдачи:
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония

    Наименование органа, выдавшего документ:

    Код подразделения (если имеется):

Указывается в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность
4 Критерии контроля (кроме лиц, являющихся налогоплательщиками США):
  • Доля прямого или косвенного участия в уставном капитале (или аналоге) организации составляет более 25%
    Указать точную долю владения:

    Возможность контролировать действия организации по иным основаниям
    Указать основания контроля:

Необходимо указать критерий контроля организации или долю участия в капитале (%)
5 Гражданство
  • Я являюсь гражданином РФ
    Да
    Нет

  • Я являюсь гражданином США
    Да
    Нет

  • Если Вы являетесь гражданином другой страны, пожалуйста, укажите, какой/каких:

    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония

6 Подтверждение налогового резидентства и ИНН (или аналога ИНН)
  • Налоговый резидент РФ. Укажите ИНН РФ:

  • Налоговый резидент США. Укажите ИНН США:

  • Налоговый резидент другой юрисдикции:

    Укажите какой / каких, а также ИНН (или аналог ИНН) всех соответствующих юрисдикций
    Юрисдикция:
    Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония
    ИНН юрисдикции:
    Аналог ИНН юрисдикции:

Укажите все страны налогового резидентства и соответствующие ИНН (или аналоги ИНН). Если Вы ответили в данном пункте «Налоговый резидент США» и указали в данном пункте ИНН США, пожалуйста, предоставьте форму W-9
7 Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания (фактический адрес проживания)

Предоставьте для каждого существенного собственника – налогоплательщика США:

1 Если предоставлена форма W-9, организации будет присвоен статус налогоплательщика США, указанный в предоставленной форме W-9.

2 Форму W-8BEN-E представляет юридическое лицо, которое является бенефициарным владельцем активов;
Форму W-8EXP представляет юридическое лицо, которое является освобожденным от исполнения обязательств, связанных с уплатой налогов в США;
Форму W-8IMY представляет юридическое лицо, которое является посредником по сделке.

3 Общий доход организации, относящийся к хранению финансовых активов третьих лиц и оказанию сопутствующих финансовых услуг, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:
• трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
• периода существования организации.

4 Считается, что Юридическое лицо осуществляет инвестиционную деятельность в качестве основного вида деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода Юридического лица в течение меньшего из следующих периодов:
• трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
• периода существования организации.

5 Холдинговой компанией признается организация, основная деятельность которой состоит из владения (прямого или косвенного) всей или частью акций одной или нескольких компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (или признаваемых связанными сторонами).

6 Казначейским центром признается организация, основной деятельностью которой является финансирование или заключение сделок хеджирования (или инвестиционных сделок) с или для компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (или признаваемых связанными сторонами).

7 Расширенной аффилированной группой или связанными сторонами признаются компании, одна из которых прямо или косвенно владеет более 50% другой, или обе компании имеют общую материнскую компанию, доля владения (прямого или косвенного) которой составляет более 50%.

8 Под юридическим лицом, неотделимым от своего собственника - disregarded entity - понимается компания, которая для целей налогового законодательства США не рассматривается как налогоплательщик. В отношении дохода таких компаний в качестве налогоплательщика в США будет рассматриваться их собственник/акционер. При этом в качестве disregarded entity признаются компании, которые удовлетворяют следующим одновременно двум условиям:
  • 1 условие: у компании есть единственный собственник/ акционер;
  • И
  • 2 условие:
    1. компания является компанией с неограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством (ее собственник/ акционер несет неограниченную личную ответственность за любые долги и претензии к компании); ИЛИ
    2. компания является компанией с ограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством, которая:
      • не является корпорацией (аналог ОАО или ПАО);
      • И
      • сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве disregarded entity посредством заполнения соответствующих форм IRS (в отношении иностранных (не США) компаний)/ не сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве корпорации (в отношении американских компаний).

Аналог disregarded entity в российском законодательстве отсутствует.

9 «Согласие клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (часть 6 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ)».

10 При соблюдении следующих условий: (1) акции обращались на одной или нескольких биржах в течение предшествующего календарного года и (2) на агрегированной основе, представляют более 50% (а) всех классов голосующих акций и (б) общей стоимости акций организации и (3) агрегированное количество обращающихся на протяжении предшествующего календарного года акций одного класса составляют не менее 10% среднего количества акций представленных в данном классе на протяжении предшествующего календарного года. Возможность применения данного статуса должна анализироваться в каждом конкретном случае и будет зависеть от биржи, на которой обращаются акции организации.

11 Связанными сторонами признаются компании, одна из которых прямо или косвенно владеет более 50% другой, или обе компании имеют общую материнскую компанию, доля владения (прямого или косвенного) которой составляет более 50%.

12 Контролирующее лицо – это физическое лицо, доля участия которого в уставном капитале (или его аналоге) организации (или структуры без образования юридического лица) составляет более 25%, либо которое имеет возможность контролировать действия организации (или структуры без образования юридического лица) по иным основаниям.

Индекс

Страна

Russian Federation Afghanistan Aland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, Plurinational State of Bonaire, Sint Eustatius and Saba Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo (the Democratic Republic of the) Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands [Malvinas] Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia (The) Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard Island and McDonald Islands Holy See [Vatican City State] Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran (the Islamic Republic of) Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea (the Democratic People's Republic of) Korea (the Republic of) Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia (the former Yugoslav Republic of) Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia (the Federated States of) Moldova (the Republic of) Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestine, State of Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Rwanda Saint Barthelemy Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French part) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch part) Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia and the South Sandwich Islands South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan (Province of China) Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States United States Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of  Viet Nam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe Россия (Российская Федерация) Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания Алжир Ангилья Ангола Андорра Антарктика Антигуа и Барбуда Аомынь (Макао), специальный административный район Китая Аргентина Армения Аруба Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Беларусь Белиз Бельгия Бенин Бермуды Болгария Боливия Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британская территория в Индийском океане Бруней-Даруссалам Буве, остров Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания (Соединённое Королевство) Венгрия Венесуэла Виргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) Восточное Самоа Вьетнам Габон Гайана Гаити Гамбия Гана Гваделупа Гватемала Гвиана Французская Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гернси Гибралтар Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Гренада Гренландия Греция Грузия Гуам Дания Джерси Джибути Доминика Доминиканская Республика Египет Замбия Западная Сахара Зимбабве Йемен Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Кабо-Верде Казахстан Кайман, острова Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Кирибати Китай, см. также Аомынь (Макао), Гонконг Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморы Конго (Браззавиль) Конго (Киншаса) Корейская Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Косово Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Кука, острова Кыргызстан (Киргизия) Кюрасао Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Македония Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Маоре (Майотта) Марокко Мартиника Маршалловы острова Мексика Мелкие отдалённые острова США Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) Мозамбик Молдова (Республика Молдова) Монако Монголия Монтсеррат Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Ниуэ Новая Зеландия Новая Каледония Норвегия Норфолк, остров Объединённые Арабские Эмираты Оман Остров Мэн Пакистан Палау Палестина Панама Папуа-Новая Гвинея Парагвай Перу Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Реюньон Рождества (Кристмас), остров Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Свазиленд Свальбард (Шпицберген) и Ян-Майен Святая Елена Северные Марианские острова Сейшелы Сен-Бартелеми Сенегал Сен-Мартен (Франция) Сен-Пьер и Микелон Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Синт-Мартен (Нидерланды) Сирия Словакия Словения Соединённые Штаты Америки (США) Соломоновы острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Тайвань, провинция Китая Таиланд Танзания Тёркс и Кайкос Тимор-Лесте Того Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркменистан Турция Уганда Узбекистан Украина Уоллис и Футуна Уругвай Фарерские острова Фиджи Филиппины Финляндия Фолклендские (Мальвинские) острова Франция Французская Полинезия Французские Южные территории Херд и Макдональд, острова Хорватия Центрально-Африканская Республика Чад Черногория Чешская Республика (Чехия) Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Южно-Африканская Республика Южный Судан Ямайка Япония

Регион

Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Г.Москва Г.Санкт-Петербург Г.Севастополь Еврейская автономная область Забайкальский край Ивановская область Иные территории, включая город и космодром Байконур Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калининградская область Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская область Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Московская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Приморский край Псковская область Республика Адыгея (Адыгея) Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия - Алания Республика Татарстан (Татарстан) Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика - Чувашия Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Ярославская область Adygeya Altai (Republic of Altai) Altai kray Amur obl. Arkhangelsk obl. Astrakhan obl. Bashkortostan Baykonur Belgorod obl. Bryansk obl. Buryatia Chechen Republic Chelyabinsk obl. Chukotka aut. okr. Chuvashia Daghestan Ingushetia Irkutsk obl. Ivanovo obl. Jewish aut. okg. Kabardino-Balkaria Kaliningrad obl. Kalmykia Kaluga obl. Kamchatka kray Karachayevo-Cherkessia Karelia Kemerovo obl. Khabarovsk kray Khakassia Khanty-Mansijsk aut. okr. Kirov obl. Komi Republic Kostroma obl. Krasnodar kray Krasnoyarsk kray Kurgan obl. Kursk obl. Leningrad obl. Lipetsk obl. Magadan obl. Marij El Mordovia Moscow (city) Moscow obl. Murmansk obl. Nenets aut. okg. Nizhni Novgorod obl. North Ossetia — Alania Novgorod obl. Novosibirsk obl. Omsk obl. Orenburg obl. Oryol obl. Penza obl. Perm kray Primorie kray Pskov obl. Republic of Crimea Rostov obl. Ryazan obl. Saint-Petersburg Sakha (Yakutia), Republic of Sakhalin obl. Samara obl. Saratov obl. Sevastopol Smolensk obl. Stavrobol kray Sverdlovsk obl. Tambov obl. Tatarstan Tomsk obl. Tula obl. Tuva (Tyva) Tver obl. Tyumen obl. Udmurtia Ulyanovsk obl. Vladimir obl. Volgograd obl. Vologda obl. Voronezh obl. Yamalo-Nenets aut. okr. Yaroslavl obl. Zabaykalsky kray

Район

Город

Населённый пункт

Улица

дом владение

Строение(Корпус)

Квартира Офис Помещение

Дополнительная информация



Закрыть ... [X]


Бруксизм (скрежет зубами во сне) - Комаровский Форум - Сайт Цитаты все бесценно

Код giin статус это Дни свадеб
Код giin статус это Закрепление и наращивание нити » Бисерные мастер-классы
Код giin статус это Итоги конкурса «Наш дом Земля» 2017 - Татарстан - новый век
Код giin статус это Как сделать шаблон презентации - SlideShare
Код giin статус это Как смотать счетчик, самый лучший и безопасный способ
Картины в стиле Абстракционизм Конкурсы и акселераторы для проектов в онлайн-образовании Маникюр со стразами 45 фото идей красивого оформления Нострификация диплома в России и в Москве, нострификация План - афоризмы, крылатые выражения, фразы, высказывания Пожелания хорошего дня ЗаТебя. Ru Прически и стрижки для тонких волос